一马公司与国际石油投资公司

一马公司的新闻最近平静下来，但是两周前的一个小新闻又荡起一些涟漪，把我们的眼球吸到一马公司的骗局上。

这个新闻是：10月11日，新加坡金融管理局宣布撤销瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank) 的私人银行资格，并处以罚款430万新币（约1300万令吉）；另一方面，安勤银行因为替一马公司洗黑钱，遭到瑞士当局对付，瑞士监管当局启动刑事检控程序提控这家银行，并且勒令安勤交出其不法利润250万瑞郎（约1000万令吉）。

安勤银行是间甚麽银行？安勤银行是阿布扎比国际石油投资公司(IPIC) 属下阿尔巴投资公司(Aebar PJS) 的银行，而国际石油公司又是一马公司在海外合作投资的战略夥伴。梳理出这样的关系，充份说明了一马公司的成立，一开始就是一个彻头彻尾庞大的，与中东人士串谋起来圈钱的巨大骗局。

阿布扎比是个酋长国，是阿拉伯联合酋长国中最大的酋长国。阿布扎比在1976年成立了投资局(ADIA)，设立了一个主权财富基金，管理该国财富，是全球最大主权财富基金，资产超过9000亿美元。其投资的资产有美国花旗银行的债券，英国盖特威克机场的股份等，旗下有一家专门负责石油业务的公司叫国际石油投资公司(IPIC)。这家公司2015年在世界500强排行榜中排名第219位，它的职员与一马公司有着千丝万缕的关系，而安勤私人银行就是这个主权财富基金在瑞士开设的一家私人银行，为他们洗黑钱的一家银行。

安勤早於二十几年前便在亚洲地区发展业务，着眼的是中国地区广大的商机。但是，安勤在2009年关闭了它在中国上海的办事处，又在2014年，宣布退出香港，原因不明；但它宣布，打算把业务重心放在中东、非洲与俄罗斯，并通过穆斯林国家的关系，开拓在马来西亚和印尼穆斯林国家的业务。就是这个中东关系，把一马公司和安勤、国际石油投资公司拉到一块了。

现在分析起来，国际石油投资公司和一马公司倒有许多相似之处。

首先，前者是阿布扎比主权财富基金设立的，而後者是马来西亚财政部（马来西亚没有设立主权财富基金）设立的，它们管理的都是国家资产。

第二，双方都同时被一些人利用，以高超的伎俩，聪明的手段，骗取国家金钱，剽窃国家资产。

第三，这些人都同时被美国司法部点名，涉嫌在美国清洗黑钱。代表国际石油投资公司的是其前执行董事卡迪(Khadem Abdulla Al Qubaisi)，和其子公司阿尔巴投资公司首席执行员阿末巴达维(Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny)，代表一马公司的是刘特佐和里扎。

话说当年一马公司成立後，在刘特佐的牵头下，与阿布扎比的国际石油投资公司合作，说是共同开拓石油业务。後来被发现，原来是和卡迪串通，利用国际石油投资公司及其属下安勤私人银行的便利，刮取一马公司的资产。一马公司与国际石油投资公司的合作是假，刘特佐和卡迪串谋骗取一马公司的资产是真。

时在2009年，一马公司向外宣布，第一宗交易是与阿布扎比的国际石油投资公司联手，合资25亿美元开发油田业务。一马公司将其投资的其中7亿美元，汇到刘特佐控制的 Good Star 公司在瑞士的账户，谎称 Good Star 是国际石油投资公司的子公司。後来，一马公司又将3亿3000万美元汇给 Good Star 公司。这些钱都进入了刘特佐的账户，总额为10亿3000万美元，然後再将这些款项分发给其他有关的人士。

当时卡迪担任国际石油投资公司的董事经理和阿尔巴投资 PJS 投资公司（英属维京群岛）主席。一马公司丑闻暴露後，卡迪被发现涉案，已经被国际石油投资公司革职，并且遭到阿联酋中央银行冻结其资产和银行账户，同时被禁止出国，以便接受调查。

事情的经过是这样的：卡迪与阿末巴达维在阿尔巴 PJS 担任要职，利用职务之便，在英属维京群岛设立另外一家匿名空壳公司，也取名阿尔巴，不过後面的三个英文字母不同，名为阿尔巴 BVI，企图冒充国际石油投资公司旗下的子公司阿尔巴 PJS。2012年，投资银行高盛替一马公司发行35亿美元的债券，其中13亿6700万美元被非法汇到阿尔巴 BVI 的账户。这是一马公司向国际石油投资公司缴付的可退还抵押金，因为不是进入阿尔巴 PJS 的账户，国际石油投资公司声称没有收到这笔巨款，显然它已落入卡迪和阿末巴达维控制的账户。

卡迪已被阿布扎比当局禁止出国，以防潜逃，而一马公司的代理人刘特佐则仍然逍遥法外，相信美国当局知道他身在何处，但是何时会被绳之以法，我们只能拭目以待了。

（原文刊于 2016-10-23《星洲日报·百思莫解》）